避税天堂口碑难保法国终于拿下四万涉嫌逃税客户名单

2019-08-01 16:22 分类:博天堂客户端 来源:admin

  瑞联是全球最大的财富管理银行。今年2月,瑞联因“情节严重的逃税漏税洗钱行为”和“非法招揽银行客户”,被法国法庭判处37亿欧元罚金。现在它将丧失瑞士银行保守顾客秘密的口碑。

  瑞士联邦法院对瑞联毫不留情,它强迫瑞联把涉嫌“非法行为”的4万名法国客户的名单交给法国财政部。法国公共财政总局怀疑这4万名法国人向法国税务当局隐瞒将近100亿欧元的资产,一些人日后可能必须补缴大笔税金和罚款。

  瑞士最近一些年来已承诺与邻国合作,但迄今为止一直拒绝“捕鱼之前探测鱼群”或“集合众人”的要求(譬如要求一家金融机构提供所有法国、意大利、或德国客户的姓名身份)。

  在瑞士拥有一个银行账户并不是非法,条件是必须申报。法国认为瑞联银行的这些法国客户拥有“未向法国税务当局申报”的账户。瑞士联邦法院首次同意法国财政部的要求,认为财政部有理由。瑞联回应称,“本银行得知瑞士联邦法院的判决。瑞联将非常仔细地分析法庭的裁决理由”。

  瑞士银行公会对对法院的判决持批评的态度,“我们注意到法院今天公布的决定,我们抱着强烈的怀疑”。

  瑞士联合银行担心交出4万人的名字之后,这些人在其后的刑事诉讼中被示众,因此提出了申诉,但瑞联只获得一个小的胜利。瑞士联邦法院的判决规定,交给法国财政部的数据只能供法国税务当局使用。然而,如何能够保证这些人的姓名不会拐弯抹角地落入媒体手中?而且,这些名单是10多年前的资料,涉及2006年和2008年间开设的账户。最初的数字是45161个银行账户,后来有些纳税户很可能已经更正并遵守了规定,自己的税务情况很可能已经变得合法。这些人肯定不愿自己的名字在媒体上公布并成为报道题材。